Boletín Informativo Nº 11 - Julio de 2009

 

Asambleas Especial y General Ordinaria - 13 de Marzo de 2009

 

En la sede de Pampetrol SAPEM, como resultado de la Asamblea Especial realizada a la hora 9,30, del día 13 de Marzo de 2009, y con la presencia del único titular de acciones de la citada clase, según constancia del libro de Asistencia a Asambleas, del Dr. Héctor Raúl Almirall (DNI:7.368.073), en su carácter de presidente del Directorio, de la Dra. Maria Verónica Campo (DNI: 25.851.685), en su carácter de Vicepresidente del Directorio, de la Sra. Iris Magdalena Galván (DNI: 10.269.314), en su carácter de Director, y del Ing. Jorge Poletti (DNI: 12.334.643), en su carácter de Director,  de los Cdores. Juan Carlos García (LE: 8.605.072), Rosana Gabriela Evangelista (DNI: 20.421.856) y Fernanda Lia Gonzalez (DNI: 26.228.699) como síndicos, y luego de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para que suscriban el acta.- 2) Designación de 1 (Un) director titular y 1 (Un) director suplente en representación de las acciones Clase B, por terminación del mandato de los actuales nombrados. 3) Designación de 1 (uno) síndico titular y 1 (uno) síndico suplente correspondiente a las  acciones Clases  B y C por terminación de los mandatos de los actuales nombrados; fueron designados los representantes de los municipios de Arata y Catriló para suscribir el acta emanada de esta Asamblea, además, como Director Titular por las acciones Clase B, el Ingeniero Jorge Poletti (DNI: 12.334.643) y, como Director Suplente por las acciones de la misma clase, el señor Jorge Luis Cabak, (DNI: 13.993.874). Asimismo, la Asamblea, en función de la facultad conferida por el art. 284 de la Ley 19.550,  designa, por los términos establecidos en el estatuto, Sindico Titular, correspondiente a las acciones Clase B y C, a la CPN Fernanda Lia Gonzalez (DNI: 26.228.699), y como Sindico Suplente, correspondiente a las Acciones Clase B y C, el Dr. Carlos Alejandro Caram (DNI: 22.074.874).

 

En Asamblea General Ordinaria, celebrada el mismo día, y en el domicilio de Pampetrol SAPEM, a las 10 hs., con la presencia de socios que representan el 90,48% de las acciones clases A, B y C  con derecho voto, según constancia del libro de Asistencia a Asambleas, fojas 37 a 50; del Doctor  Héctor Raúl Almirall (DNI:7.368.073), en su carácter de Presidente del Directorio, de la Doctora Maria Verónica Campo (DNI: 25.851.685), en su carácter de Vicepresidente del Directorio, de la Señora Iris Magdalena Galván (DNI: Nº 10.269.314), en su carácter de Directora, del Ingeniero Jorge Poletti (DNI: 12.334.643) en su carácter de Director, de los Contadores  Juan Carlos García (LE: 8.605.072), Rosana Gabriela Evangelista (DNI: 20.421.856) y Fernanda Lía González (DNI: 26.228.699) como síndicos, y el gerente técnico, el Licenciado Hugo Correa (DNI:13.599.196), todos ellos de Pampetrol SAPEM, se trato el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.- 2) consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nº 3 cerrado al 31/12/2008.- 3) Consideración de la gestión realizada por el Directorio en el período transcurrido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.008.La Asamblea por unanimidad designó en dicho acto a los representantes de los municipios de Arata y Catriló para la firma del acta, y en mayoría se aprueban la Memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nº 3 cerrado al 31/12/2008, así como  la gestión realizada por el Directorio en el período 2008.

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